Inversiones extranjeras y los riesgos de involucrarse en dinámicas de comercio Ilícito

Las inversiones extranjeras juegan un papel crucial en la economía global, facilitando el flujo de capital entre países y fomentando el desarrollo económico. Sin embargo, existe un lado oscuro en ese mundo que merece una atención especial: el riesgo de involucrarse en actividades de comercio ilícito.

Cabe destacar que las inversiones extranjeras ofrecen numerosos beneficios para los países inversores porque representan la oportunidad de diversificar su cartera y acceder a mercados emergentes con potencial de crecimiento significativo y para los receptores porque pueden traer consigo la creación de empleos, transferencia de tecnología y conocimiento, y la generación de ingresos fiscales.

Sin embargo, el atractivo de las inversiones extranjeras puede llevar a ciertos individuos y entidades a caer en trampas relacionadas con actividades ilícitas, como el lavado de dinero, el contrabando, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal. Estas actividades no solo son ilegales, sino que también pueden tener graves consecuencias tanto para los países inversores como para los receptores. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son procesos mediante los cuales los fondos generados a través de actividades criminales se introducen en el sistema financiero legal para darles una apariencia de legitimidad. Las inversiones extranjeras pueden utilizarse como una forma de llevar a cabo este proceso, especialmente en jurisdicciones con regulaciones laxas o insuficientes. Además, existe el riesgo de que los fondos provenientes de inversiones extranjeras se utilicen para financiar actividades terroristas, lo cual representa una grave amenaza para la seguridad nacional.

Las inversiones extranjeras juegan un papel crucial en la economía global”.

Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que por las características y precios del mercado no serían necesaria ni lógica su compra en otro país; transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio en las que el objeto social o la actividad comercial del comprador no coincide ni guarda relación con el bien o servicio que está pagando; y transferencias recibidas por la exportación de bienes o servicios en las que las partidas arancelarias declaradas no concuerdan con la actividad comercial de la persona o empresa exportadora son algunas de las alertas en las trasferencias de fondos derivadas de negocios de comercio exterior identificadas por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de Naciones Unidad de la oficina contra las drogas y el delito.[1]

Las inversiones extranjeras también pueden estar vinculadas al contrabando y al tráfico de bienes ilícitos, como armas, drogas y productos falsificados. Estas actividades no solo son perjudiciales para la sociedad en general, sino que también pueden tener consecuencias legales graves para los involucrados.

Otro riesgo asociado y de suma preocupación con las inversiones extranjeras es la evasión y el fraude fiscal. Algunos inversores pueden utilizar estructuras complejas y jurisdicciones opacas para ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos legítimos. Esto no solo socava la integridad del sistema tributario, sino que también priva a los países de ingresos necesarios para financiar servicios públicos esenciales.

Es crucial que los inversores realicen una debida diligencia exhaustiva antes de realizar cualquier inversión extranjera”.

Para mitigar los riesgos de involucrarse en actividades de comercio ilícito, es crucial que los inversores realicen una debida diligencia exhaustiva antes de realizar cualquier inversión extranjera. Esto implica investigar a fondo a los socios comerciales y entender las regulaciones y prácticas comerciales del país receptor. Además, las autoridades regulatorias y los gobiernos deben fortalecer los marcos legales y las medidas de supervisión para prevenir y combatir actividades ilícitas relacionadas con inversiones extranjeras.

En resumen, si bien las inversiones extranjeras ofrecen oportunidades significativas, es esencial que los inversores estén conscientes de los riesgos asociados al comercio ilícito. Al tomar medidas adecuadas de diligencia debida y al trabajar en conjunto con las autoridades reguladoras, es posible aprovechar los beneficios de las inversiones extranjeras de manera ética y legal.

Por: Muriel Ramírez | Coordinadora Técnica – Ejecutiva de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) de Cámara de Industria de Guatemala (CIG)


[1]https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/Riesgo_de_Lavado_de_activos_version_I.pdf

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